Brasil – PF faz busca e apreensão em casa dos donos da Telexfree no Espírito Santo

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (24) três operações de busca e apreensão na casa do dono brasileiro da Telexfree, Carlos Wanzeler, do contador, que não teve o nome divulgado, e na sede da empresa no Espírito Santo.

Os mandados foram obtidos pelo Ministério Público Federal do Estado na noite desta quarta-feira (23) e foram expedidos pela Justiça Federal do Estado.

O judiciário também determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário, além do bloqueio dos bens dos sócios da Telexfree, Wanzeler e o americano James Merrill.

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, lamentou a emissão dos mandados, que haviam sido negados pela justiça estadual do Espírito Santo, segundo o advogado.

“São muitas investigações, em esferas diferentes, e que não se conversam. De qualquer forma, essa operação fere a imagem da companhia, mas não nos preocupa. Queremos que a investigação ande o mais rápido possível para que a empresa possa voltar a funcionar um dia”, disse Antônio Carlos.

As operações da Telexfree foram bloqueadas em 2013, por tempo indeterminado, a pedido do Ministério Público do Acre. A empresa é acusada de crime contra a economia popular por se basear em um esquema de pirâmide financeira

Nos Estados Unidos corre uma investigação paralela. Lá, Wanzeler e Merrill são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica.

Em 30 de maio, a Corte de Falência do Estado de Massachusetts expediu decisão favorável ao pedido de recuperação judicial feito pela Telexfree. A defesa entende que, ao ser aceito o pedido de recuperação judicial, a corte americana pode ter entendido que a atuação da companhia é lícita.

Em Massachusetts, Merril está sob liberdade condicional, sem poder deixar sua residência. No Brasil, Wanzeler também é monitorado e não pode deixar o país. Sua mulher, Kátia Wanzeler está em Massachusetts e não pode deixar o Estado.
 

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