Arquivos de Tags: lavagem de dinheiro

Cidade foi um dos alvos da ofensiva integrada da Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar Montes Claros — 25/03/2026. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com o Ministério Público (MPMG) e a Polícia Militar (PMMG), deflagrou nesta terça-feira (24) a operação Jó 38:11, que resultou em nove prisões e no cumprimento de 27 mandados de busca …

Ação integrada combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região Pirapora — 20/03/2026. Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar foi realizada nesta quinta-feira (19) em Pirapora, no Norte de Minas, com foco no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação, denominada “Ponto Final”, resultou na prisão de sete pessoas e na …

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu uma caminhonete de luxo durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado no bairro Vila Brasília, em Montes Claros, nesta terça-feira, 29 de julho de 2025. A ação faz parte de uma operação que investiga um esquema de estelionato contra produtores rurais no Norte do estado. 🚨 …

A companhia de entregas FedEx está sendo indiciada pela Justiça dos Estados Unidos por lavagem de dinheiro em um esquema de farmácias ilegais na internet. Segundo o site Business Insider, as informações foram obtidas por meio dos documentos da Corte. Vários processos já são encarados pela Fedex. Dentre eles, a empresa com sede em Memphis, Tennesse, responde por conspirar na …