Montes Claros – Operação Saque Rápido investiga organização criminosa que fraudava contas bancárias

Montes Claros – Operação Saque Rápido investiga organização criminosa que fraudava contas bancárias

Nesta data, (26/05/2017), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou a operação denominada “SAQUE RÁPIDO” que investiga, desde outubro de 2016, organização criminosa voltada para a prática reiterada de lavagem de dinheiro e furtos mediante fraude em contas bancárias de empresas e pessoas físicas.

Com base em técnicas especiais de investigação, apurou-se a burla de sistemas informatizados de internet banking de clientes, pessoas jurídicas e físicas, de algumas instituições financeiras, notadamente do Banco Santander, cujas contas são invadidas virtualmente e consideráveis quantias em dinheiro nelas existentes são transferidas para contas correntes de cúmplices, previamente cooptados pela organização criminosa.

Percentuais sobre as quantias subtraídas das contas das vítimas destinavam-se à remuneração dos titulares das contas correntes dos cooptados, aqueles que se prestam (prestavam) a receber em suas contas pessoais as transferências ilícitas, enquanto a maior parte do dinheiro transferido clandestinamente das contas dos ofendidos é entregue, em espécie, aos líderes da organização criminosa, tendo sido identificadas operações ilegais em contas bancárias de agências localizadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo.

O Poder Judiciário de Montes Claros, acolhendo pleito do GAECO, expediu 05 (cinco) Mandados de Prisão Preventiva, 14 (quatorze) Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e 08 (oito) Mandados de Condução Coercitiva, sem prejuízo do bloqueio de valores em dinheiro eventualmente existentes nas contas dos líderes já identificados da organização criminosa, vez que o prejuízo até agora apurado sofrido pelas vítimas remonta a aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), providência que tem como objetivo o ressarcimento dos danos.

O Ministério Público de Montes Claros solicita que eventuais clientes lesados em suas contas correntes por ações desta natureza, ainda que ressarcidos pela instituição financeira, procurem a Promotoria de Justiça local para o devido registro da ocorrência, o que permitirá o aprofundamento das investigações e a apuração das responsabilidades.

Resultado da Operação hoje: 

A operação que contou com a participação de 05 (cinco) Promotores de Justiça, inte­grantes do GAECO, servidores do Ministério Público, e 42 (quarenta e dois) Policiais Milita­res, apresentou o seguinte resultado: 05 (cinco) prisões preventivas dos seguintes envolvidos: V. H. S. P., 25 anos; N. C. Q. A., 3 anos; M. H. O., 23 anos; D. M. B., 20 anos e A. P. S., 21 anos.

Foram conduzidos, ainda, coercitivamente, os seguintes envolvidos: A. R. S., 22 anos; A. G. S., 34 anos; J. V. S. R., 23 anos; D. C. S., 34 anos; C. G. M., 43 anos; L. F. L., 21 anos; V. S. N., 22 anos; e, P. R. M., 19 anos; e apreensão de vários aparelhos celulares, computadores, notebooks, documentos diversos e extratos bancários.

Entenda o fato deu início à operação:

No último dia 24 de outubro, (24Out2016), a Polícia Militar prendeu 05 (cinco) pessoas envolvidas em uma organização criminosa que praticava estelionato à Av. Deputado Esteves Rodrigues, no centro desta cidade.

Segundo denúncia feita por uma funcionária de uma agência bancária situada no endereço acima mencionado, a infratora, S. R. O., de 29 anos, encontrava-se no interior do banco querendo efetuar um saque de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) referente a uma ordem de pagamento em seu nome. A infratora estava na companhia de J. V. S. L., de 20 anos, que aguardava do lado de fora da agência. Os policiais militares, então, iniciaram um patrulhamento para averiguação, nas imediações do estabelecimento bancário, momento em que J. V. S. L., ao perceber que seria abordado, tentou evadir pela rua Tupinambás, tendo sido abordado. Em poder dele foi encontrado um extrato em nome da infratora S. R. O., no valor de R$ 12. 517, 56 (doze mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos). Durante a abordagem, o infrator recebeu uma mensagem de C. P. G. A., de 23 anos, também envolvido no golpe, informando a J. V. S. L que o aguardaria próximo à Praça Robson Costa, no Centro, juntamente com D. V. M., de 26 anos, também participante do esquema. Com apoio de outra guarnição, os infratores foram localizados, sendo encontrada, com um deles, a quantia de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em dinheiro e com o outro R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais), também em dinheiro, ambos com comprovante de saque, assumindo terem efetuado os saques na referida agência bancária. Segundo o infrator, C. P. G. A., a quantia que estava em seu poder, teria-llhe sido entregue por L. L. P. R., de 20 anos, também envolvida no esquema, e esta teria  sacado na mesma agência bancária, e teria se deslocado até o local com o intuito de receber do infrator a quantia de 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo saque efetuado por ela nesta data.

O golpe funcionava da seguinte forma: os infratores ligam para os responsáveis das empresas de segurança prestadoras de serviço aos bancos, se passando por funcionários da agência bancária e pediam àqueles para atualizar o modo de segurança, conseguindo, assim, informações restritas. De posse destas informações, mudavam as senhas e conseguiam efetuar saques e transferências bancárias.

Naquela ocasião foram apreendidos 02 (dois) veículos utilizados no crime, 01 (uma) motocicleta, placa HAU-3974, cor verde; e 01 (uma) caminhonete L-200, placa HEL-0200, cor preta, que foram removidos ao pátio conveniado; 07(sete) aparelhos celulares e cartões bancários, além do dinheiro encontrado na posse dos infratores.

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